Незаконная банковская деятельность велась в Ростовской области и Ставропольского края. Объем финансовых операций подпольных банков составлял 2,5 миллиарда рублей. «Банкиры», не имея ни лицензий, ни других разрешительных документов, проводили различные операции – переводы на счета физических и юридических лиц, обналичивали огромные суммы через счета подставных фирм, изготавливали и сбывали липовые платежки. На счетах двенадцати кредитно-финансовых организаций, входивших в подпольную сеть, обнаружилось 8, 4 миллиона рублей. Нашлось 117 печатей подставных фирм, 50 пакетов учредительных документов на разные юрлица, десятки компьютеров и офисная техника.
Комментариев нет:
Отправить комментарий